Критерии оценки оффшорного банка при выборе его для партнерства

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 03:55 | 17.07.2019 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Критерии оценки оффшорного банка при выборе его для партнерства. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Высокий риск банковской сферы в ситуации с оффшорными банками существенно выше. При выборе оффшорного банка следует тщательно изучить информацию о нем, наличие отрицательных отзывов.

В целом на этапе выбора банка следует выполнить такие действия как:

• анализ финансовой отчетности оффшорного банка, находящейся, как правило, в открытом доступе;
• изучение состава бенефициаров оффшорного банка и сверка со списками разыскиваемых мошенников по данным Интерпола и других аналогичных организаций;
• оценка масштабности банка, количества представительств, объема совершаемых операций и прочих показателей;
• оценка уровня консервативности при осуществлении инвестиционной, кредитной и депозитарной деятельности.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Критерии оценки оффшорного банка при выборе его для партнерства, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.