Ответственность за неисполнение обязательств по раскрытию информации

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 18:53 | 28.11.2018 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Ответственность за неисполнение обязательств по раскрытию информации. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

За неисполнение юридическим лицом своих обязанностей в действиях по установлению, а также по ежегодному обновлению, хранению и представлению органам информации о своих бенефициарных владельцах существует административная ответственность. Она предусматривает наложение штрафа:

• должностным лицам 30000-40000 рублей,
• юридическим лицам — 100000-500000 рублей.

Согласно Закона , если юридическое лицо не располагает информацией о своих бенефициарных владельцах, то необходимо представить подтверждение, того что предприняты все доступные меры по установлению своих бенефициарных владельцев. В таком случае предприятие будет освобождено от штрафов. Нужно отметить, что указанная выше формулировка достаточно не определена, поэтому сложно предположить, что именно будет признано обоснованными мерами.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Ответственность за неисполнение обязательств по раскрытию информации, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.