Основные требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 18:53 | 28.11.2018 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Основные требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

21 декабря 2016 года вступила в силу статья Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая устанавливает обязанность всех юридических лиц вести учёт своих бенефициаров и раскрывать о них информацию. Требованием к указанной информации документальная фиксация. Кроме этого, ее нужно ежегодно обновлять и хранить на протяжении срока не менее 5 лет.

Цель разработки такой нормы - необходимость принятия эффективных и действенных механизмов, противодействующих уклонению от уплаты государству а также сокрытию бенефициарных владельцев предприятий.

Определение 1

Согласно законодательства раскрывать своих бенефициарных владельцев теперь обязаны все юридические лица Российской Федерации, в том числе дочерние компании организаций с иностранным капиталом.

Компании обязаны раскрывать подробную информацию касающуюся бенефициарных владельцев. Данная информация включает:

• ФИО,
• дату рождения,
• гражданство,
• данные разрешительных документов,
• данные документа, удостоверяющего личность,
• прочие сведения.

Порядок представления информации и сроки определяются Правительством Российской Федерации.

Согласно новому законодательству компания имеет полное право запросить необходимую информацию о своих бенефициарных владельцах у учредителей, а те обязаны предоставить запрашиваемую информацию субъекту хозяйствования.

Законом не определяется специальный порядок и способы получения информации о бенефициарных владельцах. Но при этом компании обязаны со своей стороны предпринять все возможные меры для получения сведений. Представление соответствующих сведений не считается нарушением законодательства о конфиденциальности персональных данных.

Замечание 1

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Основные требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.