Классификационные признаки незаконной банковской деятельности

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 07:16 | 20.04.2019 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Классификационные признаки незаконной банковской деятельности. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Классификационными признаками незаконной банковской деятельности являются:

• осуществление преступлений организованной группой;
• извлечение доходов в особо крупных размерах;
• совершение деяния лицами, ранее судимыми за незаконные банковские операции и сделки.

Социально-поведенческие факторы оказывающие влияние на вышеуказанную классификацию выражаются в незаконном осуществлении различными субъектами исключительно банковских операций. Операции осуществляют учреждения, в частности, действующие в законном поле, но право проводить банковскую деятельность у этих юридических лиц. Это обычно квазибанки и квазикредитные фирмы. К ним можно отнести и легитимные кредитные организации, которые нарушают полученные лицензии, маскируют свои операции путём совершения недействительных сделок, или скрывают их за другими видами деятельности.

Общественная опасность незаконной банковской деятельности выражена:

• игнорированием существующей системы надзора и контроля, что способствует повышению рисков клиента, причинению ущерба государству;
• осуществлением незаконной кредитной эмиссии, работы с незаконно полученными денежными средствами;
• Уклонением от уплаты налогов.

Замечание 2

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Классификационные признаки незаконной банковской деятельности, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.